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证券代码：300980         证券简称：祥源新材             公告编号：2024-081 债券代码：123202         债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容竟然、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性阐明或过失遗漏。   颠倒教导： 公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）中的联系商定，在本次刊行 的可周折公司债券转股期内，如若公司股票在职何挽回三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转 换公 司债券。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，湖北祥源新材科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（19.73 元/股），瞻望触发“祥源转债”有条件赎回要求。若触发有条 件赎回要求，公司将按照《召募评释书》的商定实时推行审议要津和信息浮现义 务。   一、可转债的基本情况   经中国证券监督搞定委员会证监许可2023741 号文应承注册，公司向不特 定对象刊行可周折公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，计算召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交 易所挂牌交游。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    证据《深圳证券交游所创业板股票上市规定》等联系规定和《召募评释书》 的联系商定，本次可转债转股期自可转债刊行完好意思之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个交游日至可周折公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债脱手转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱养息为 19.49 元/股，转 股价钱养息收效日历为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于 2023 年半年度权力分拨养息可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年畛域性股票激勉筹谋部 分已获授但尚未废除限售的第一类畛域性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 畛域性股票激勉筹谋已获授但尚未废除限售的畛域性股票计算 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱养息为 19.51 元/股，转股价钱养息收效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于部分畛域性股票回购刊出调 整可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向合座鞭策每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱养息为 19.21 元/股，转股价钱养息 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于 2023 年年度权力分拨养息可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会建议向下修正可周折公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鞭策大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可周折公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可周折公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日历为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《关 于向下 修正可周折公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回要求    证据《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    “在本次刊行的可周折公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未 转股的可周折公司债券：    （1）在转股期内，如若公司股票在职何挽回三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可周折公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可周折公司债券捏有东说念主捏有的可周折公司债券票面总金额；    i：指可周折公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日 历天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱养息日及之后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。”    三、对于瞻望触发可转债有条件赎回要求的具体评释   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，公司股票已有 10 个交游日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），如后续公司股票收盘价钱 链接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望可能触发“祥源转债”有条件赎回要求。   证据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可周折公司债券》 及《召募评释书》等联系规定，若触发有条件赎回要求，公司将于触发有条件赎 回要求当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一交游日开市前浮现赎 回八成不赎回的教导性公告。   四、其他事项   投资者如需了解“祥源转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2023 年 6 月   敬请巨大投资者预防投资风险。   特此公告。                           湖北祥源新材科技股份有限公司董事会